貸款催收巨頭湖南強賁信用管理有限公司（簡稱湖南強賁）因為涉嫌購買公民信息進行催收等犯罪行為，被長沙警方破獲。共抓獲涉案人員177名，扣押、凍結涉案資金500余萬元。
根據長沙市公安局新聞通報會發布的信息，湖南強賁案被列為特大侵犯公民個人信息案。
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營收規模排第二 多家銀行有合作
湖南強賁成立于2014年，為貸款催收行業巨頭，專門從事銀行信用卡及信貸產品逾期賬戶資產管理服務，根據某招聘平臺的信息，湖南強賁的規模在2000人左右，旗下包括長沙第一總部、杭州第二總部、武漢呼叫中心、黃石呼叫中心、深圳分公司、吉林分公司、西安分公司、河南分公司和一家全資律師事務所（湖南霆達律師事務所）。在介紹業務規模時，湖南強賁寫到其目前排在全國金融服務商（核心委外機構）營業額第二的位置。
資料顯示湖南強賁和微眾銀行、交通銀行、郵儲銀行、中信銀行、浦發銀行等銀行都有過合作，今年4月，湖南強賁還獲得中信銀行2021年第一季度搶案“六星級優秀委托機構”稱號。
謝世達為湖南強賁實際控制人，持股45%，鄧偉持股45%，何珍蘭持股10%。
月均購買公民信息10萬余條
今年6月，長沙市公安局接到公安部下發的部推線索。經對該線索初步核查，公安機關發現在長沙市天心區南湖路某寫字樓內的湖南強賁信用管理有限公司存在涉嫌購買公民信息進行催收等犯罪行為。
獲悉該情況后，市公安局黨委高度重視，副市長、市公安局局長劉新良要求天心公安分局迅速開展專案偵查工作，市公安局相關警種部門全力支撐配合，重拳出擊，確保快偵快破，切實保護公民個人信息安全與合法權益。
天心公安分局迅速啟動大要案偵破工作機制，抽調精干力量成立專案組，全力開展專案攻堅。同時，市公安局刑偵支隊等警種部門派出專人進駐專案組，全程指導、協調該案的偵辦，確保了案件偵查工作快速推進。
專案工作開展以來，專案組全體民警夜以繼日、連續作戰，經過數據分析、外圍偵查、走訪調查等一系列工作，初步掌握了湖南強賁信用管理有限公司的組織架構及大量收集、購買、販賣公民個人信息的違法犯罪事實。
經調查，湖南強賁信用管理有限公司主要承接銀行、信貸等金融機構不良資產管理及信用卡催收業務服務。該公司下設行政部、數據部、業務部等多個部門，且每個部門分工明確，催收業務由業務部負責，信用卡透支戶、信貸逾期戶的個人信息由數據部對接銀行提供給業務部，業務部員工負責聯系催收對象，確認是否有還款意愿。
該公司為提高催收成功率、提升業績而獲利，將催收對象還款金額直接與業務部績效收入掛鉤，在銀行提供的個人信息無法聯系或者催收對象還款意愿不強的情況下，組織公司人員通過網絡黑灰產渠道大量購買公民個人信息，再將這些公民個人信息販賣給公司員工用于催收，并巧立名目以“水果費”“風險費”等名義，每月從員工工資中扣除幾百到數十元不等的費用，作為購買公民個人信息的資金。通過專案組初步調查，該公司月均購買公民信息10萬余條，累計非法獲取公民信息達200余萬條。
177名涉案人員落網
“侵犯公民個人信息犯罪是多種下游犯罪的源頭，嚴重影響老百姓的安全感，人民群眾對此深惡痛絕，必須予以重拳打擊！”專案民警介紹，該案犯罪團伙結構復雜、涉案人員眾多，為全面排查涉案人員的基本信息、盡快查清涉案團伙的犯罪網絡，公安機關通過對大量數據進行整理和分析，發現里面含有大量公民個人信息，主要包括戶籍、家庭成員、個人公積金、家庭住址等。通過對海量數據逐一整理、精確分析，切實理清信息由誰收集、由誰使用以及收集這些信息的主要用途，進一步明確打擊范圍。
通過大量艱苦細致的偵查取證工作，專案組對該案犯罪事實、證據以及相關情況有了充分掌握，直至11月底，通過數月攻堅，專案收網時機已經成熟，專案指揮部決定立即開展收網行動。
11月30日上午，天心公安分局調集刑偵大隊、特巡警大隊、各派出所共計500余名警力在天心區南湖路某寫字樓A座6樓、28樓，B座16樓、22樓，C座2樓統一開展收網行動。行動共抓獲嫌疑人177名，扣押作案用服務器3臺，扣押、凍結涉案資金500余萬元。
目前，公安機關已對涉嫌侵犯公民個人信息罪的161名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。
“該案的成功告破，極大地打擊了此類違法犯罪分子的囂張氣焰，充分展現了公安機關保護公民個人信息安全與合法權益的決心。”長沙市公安局副局長陳定佳表示。
