證券代碼：002646 證券簡稱：青青稞酒
公告編號：2021-091
青海互助青稞酒股份有限公司
關于擬變更公司名稱、證券簡稱及修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。
一、擬變更公司名稱和證券簡稱的說明
青海互助青稞酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月29日召開第四屆董事會第二十一次會議（臨時），會議審議通過了《關于擬變更公司名稱、證券簡稱及修訂<公司 章程>的議案》，為了更好地推動公司整體發展，落實公司戰略規劃，公司擬變更公司全稱和
證券簡稱，證券代碼“002646”保持不變，該議案尚需提交股東大會審議通過。具體如下：
二、公司名稱、證券簡稱變更的原因
公司主要從事青稞酒的研發、生產和銷售，主營互助、天佑德、八大作坊、永慶和、世義德等多個品牌的青稞白酒。“天佑德”品牌為公司面向全國的戰略品牌，定位為中高端產品。近幾年，天佑德品牌系列在公司主營業務收入中的占比超過50%；為了更好地推動公司戰略落地， 發揮天佑德頭部品牌影響力，公司董事會決定變更公司名稱、證券簡稱。
三、《公司章程》修訂情況
基于上述變更事項，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的要求，公司擬對《公司章程》的相關條款進行修訂，具體如下：
除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。
四、獨立董事意見
公司本次變更公司名稱、證券簡稱及修訂《公司章程》能更好地體現公司目前的業務發展方向，變更后的公司名稱與公司目前的實際業務和發展戰略相匹配，符合公司實際經營情況和 業務發展的需要，不存在利用變更公司名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，符合相關法律、 行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東， 特別是中小股東利益的情形，我們一致同意該項議案，并同意將議案提交公司股東大會審議。
五、其他事項說明
1、本次變更公司名稱主要基于公司定位及戰略發展的需要，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
2、深圳證券交易所對本次變更公司全稱及證券簡稱事項審核無異議。本次更名不涉及證券代碼的變更；本次變更公司名稱、證券簡稱事項尚需獲得公司股東大會審議通過，變更后的名稱以當地市場監督管理部門最終登記為準；該事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投 資風險。
六、備查文件
1、第四屆董事會第二十一次會議（臨時）決議；
2、獨立董事關于第四屆董事會第二十一次會議（臨時）審議相關事項的獨立意見。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事會
2021年12月29日
