美國聯邦調查局近日破獲了一起針對老年人的投資騙局——通過承諾投資稀有威士忌來獲得高回報，受害人多達150人，涉案金額約1300萬美元（折合人民幣超8700萬）。
騙局存在多年，針對老年人群體
6月14日，FBI特工逮捕了居住在英國的凱西·亞歷山大，他被指控謀劃了這起詐騙案。
亞歷山大在英國注冊了三家公司，Charles Winn LLC, VWC LLC and Windsor Jones LLC，這些公司通過地下渠道拿到美國老年人的電話號碼，讓銷售代表用假名和偽裝的英國口音打電話給他們，承諾說如果投資一批稀有的威士忌，比如克萊嘉赫單一麥芽威士忌（Craigellachie Scotch），就能獲得不菲收益。
克萊嘉赫，中國消費者可能相對比較陌生。其創立于1891年，曾作為帝王等調和威士忌的原酒，1998年被百加得集團收購。自2014年發布單一麥芽威士忌以來，克萊嘉赫多個酒款都在國際葡萄酒與烈酒競賽中斬獲獎項。
除了威士忌，他們還以葡萄酒進行詐騙。Windsor Jones在其網站上出售來自波爾多的“豪華美酒”，并播放了知名侍酒師Ronan Sayburn的視頻。據《泰晤士報》報道，該侍酒師稱“我不認識他們，也沒有允許過他們使用我的任何東西。”
他們的詐騙話術主要分兩種：一種是告訴這些老年人，他們的收益三年翻一番；另一種是，慫恿他們如果投更多的錢，就給他們一個在蘇格蘭參加高端派對的名額。
當有些人想要撤資時，銷售代表要么直接無視這些要求，要么找各種理由推脫，比如說公司正在重組等等，投資者只能干等著。實際情況是，截止案發，沒有任何一個投資者拿回過自己的投資本金。
亞歷山大也會給投資者打電話并親自前往美國，使這些空殼公司看起來更加“以假亂真”。
據當地媒體報道，該騙局持續了五年。
以高額回報為誘餌，拿中國市場說事
根據俄亥俄州克利夫蘭聯邦法院提起的刑事指控中稱，其中一名受害者是一位89歲的海蘭黑茨男子，他損失了30萬美元。這名男子報警后，警方察覺到這個騙局，同時發現全國已有多起針對這三家公司的類似投訴，比如一位密歇根州的72歲老人聽說中國市場有40%的回報后投資了8.5萬美元。
隨后，FBI找到詐騙公司的一名內部人員，這名男子同意充當污點證人來換取減刑。接著，FBI逮捕了與這名污點證人合作的男子，其工作就是忽悠投資者們他們將獲得年化30%到40%的投資收益，而他每年能從詐騙中賺得約4萬美元。
如此高昂的回報承諾與現實情況背道而馳。據威士忌權威投資網站Whiskystats發布的五月指數顯示，歷史上交易量最大的 500 種威士忌在五月貶值了3.8%，是2020年3月以來的最大月度跌幅。WBO也從多位威士忌經銷商處了解到，克萊嘉赫13年單一麥芽威士忌價格維持在400元左右，國內市場近年來都幾乎沒有漲價。
